SRI Group 涉嫌欺诈交易:指控是什么?

Srei Group 的企业破产解决程序 (CIRP) – Srei Infrastructure Finance 和 Srei Tools Finance (SEFL) – 对公司进行了新的调整,该公司现在由管理员管理,报告了价值 13,110 千万卢比的欺诈交易股票交易。

最新发现是什么?

公司董事已收到指定为交易审计师的专业机构的部分账户交易审计报告。 她表示,根据《破产法》第 66 条,SEFL 的交易总额为 1311 亿卢比,属于欺诈性质。 该公司在交易所备案文件中表示,其中包括被认定为低估交易的价值 128.3 亿卢比的交易。 因此,管理员之前已根据《守则》第 60 (5) 条和第 66 条提出请求 加尔各答 国家公司法法庭 (NCLT) 有不同的裁决日期,截止日期为 2022 年 10 月 21 日。

此外,从印度储备银行在指令中提到的账户中,该官员已收到一些按账户分类的交易审计报告,这些报告已根据《守则》第 66 条确定某些交易具有欺诈性质,包括低估交易、此类交易的总风险敞口借款人的 SEFL 为 Rs。 9,500 千万。 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日分别为 9,881 千万卢比,对这些借款人的总风险敞口(扣除减值后)为零卢比和卢比。 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日期间的存款分别为 569.7 亿卢比。

前进的方向是什么?

根据《破产法》第 66 条,如果在解决公司破产或清算程序的过程中,发现债务人的任何业务是为了欺骗债务人公司的债权人或任何欺诈行为而进行的目的,NCLT 可以根据该决定的申请发布命令,其中规定任何以这种方式明知参与经营业务的人均有责任对债务人公司的资产作出他所看到的贡献合身。

印度储备银行怎么说?

印度储备银行在其截至 2020 年 3 月 31 日止年度的检查报告和风险评估报告(指南)中将“某些借款人”确定为潜在的相关/关联公司。 根据指示,公司被建议重新评估和重新评估与上述借款人的关系,以评估他们是否是公司或SEFL的关联方,以及与该等关联方的交易是否按公平原则进行。

上届政府的立场是什么?

更换后的董事会和原管理层从一家独立的特许会计师事务所获得了对上述与潜在关联/关联方交易的审查和验证的评估报告,该报告指出,公司与潜在关联方的交易(SIFL)和SEFL备案文件显示,这些交易是在不平等业务的基础上进行的,属于正常业务过程,根据 2013 年公司法或 Accounting Ind AS 24,这些各方与 SIFL 和 SEFL 无关。

萨里的财务状况如何?

截至该日,该公司的净资产已完全缩水,无法遵守各种监管比率/限制等。 这些都影响了公司未来正常经营的能力。 这些事件或情况表明存在重大疑虑,导致对公司在可预见的未来继续经营的能力产生重大疑虑。 但是,根据证券交易所文件中的说明,该公司认为在持续经营的基础上编制声明是合适的。

公司事务部 (MCA) 已根据该法第 206 (5) 条启动对 SIFL 和 SEFL 事务的调查,并且正在进行中。

到目前为止的故事是什么?

2021 年 10 月,印度储备银行更换了 Srei Infrastructure Finance 和 Srei Tools Finance 的董事会,原因是上述公司在履行各种支付义务方面存在治理问题和违约。 NCLT 的加尔各答董事会后来承认了银行业监管机构针对这两家公司提起的两起破产诉讼。 一个由两人组成的 NCLT 小组还任命 Rajneesh Sharma 为公司治理官,接受了 RBI 提出的两份单独的请愿书,要求启动针对这两家公司的公司破产和解程序 (CIRP)。 根据 CIRP,大约有 15 名潜在申请人申请 SIFL 和 SEFL 决议。


#SRI #Group #涉嫌欺诈交易指控是什么

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *