Srei Equipment Fin 审计员报告了 2018-21 财年价值 2K-cr 的欺诈性交易

Srei Gear Finance 周四表示,交易审计师 BDO India LLP 发现,在 2018 财年至第 21 财年期间,先前管理的欺诈性交易价值 2,133.74 千万卢比。

参与欺诈交易的三个实体是 Shristi Group,造成 1,415.22 千万卢比的现金影响,Samsara Vitality Ltd(284.71 千万卢比)和 Viom Infra Ventures,前身为 Quippo Infrastructure Ltd,(433.81 千万卢比)。

自 2021 年 10 月以来,Srei Gear Finance Ltd 及其发起人 Srei Infrastructure Finance 由一名研究公司日常事务的管理员运营。

此后,根据 2016 年《破产和破产法》任命的官员任命 BDO India LLP(BDO 或交易审计员)调查公司与该法案某些部分下的交易有关的事务。

“因此,公司董事已收到指定为交易审计师的专业机构的报告,表明某些交易具有欺诈性质,”Srei Infrastructure Finance (SIFL) 在三份单独的监管文件中表示。

子公司 Srei Gear Finance (SEFL) 不是上市公司。

在一个案例中,BDO 印度报告指出,1,412.87 千万卢比的财务影响是由前管理实体向 Shristi Group 支付的贷款造成的,这些实体在 NCLT 中受到隔离。

根据交易审计师的报告,交易的总影响(不包括利息支付账户)约为 1,415.22 千万卢比。

所有这些欺诈交易发生的时间是在 2017-18 到 2020-21 期间。

根据交易审计员的报告,SEFL 官员“于 2022 年 6 月 10 日向国家公司法法庭 (NCLT) 加尔各答法院提交了关于向 Shristi 实体集团付款的申请……针对 Kanoria Company, Hari Prasad Kanoria , Hemant Kanoria 和 Sunil Kanoria 和 Sujit Kanoria”。

Shristi Infrastructure Growth Company、Bengal Shristi Infrastructure Growth、Suasth Well being Care (India) Pvt Ltd、Avarsekar Realty、Sarga Lodge、Adishakti Business 是该应用程序中提到的其他公司。

该申请已于 2022 年 7 月 26 日在 NCLT 之前就 Shristi Group 的事宜提交给 NCLT。

另一个案例涉及 Viom Infra Ventures,其贷款由之前的发起人在 2017-18 至 2020-21 期间支付,导致交易的总现金影响(不包括利息支付账户)约为 43.381 亿卢比。

在 NCLT 之前与这家公司付款相关的申请命名为 Kanoria Hemant 和 Sunil 兄弟以及客户 – Viom Infra Ventures。 该文件称,该申请于 2022 年 7 月 24 日向 NCLT 提交。

在第三种情况下,交易审计员报告了 284.71 千万卢比与 2018 财年至 21 财年期间向轮回能源公司的欺诈性贷款支付有关的现金影响。管理人已向 Heman Kanoria、Sunil Kanoria 和 Samsara Vitality 提出申请。 这是针对 2022 年 7 月 24 日的。

(此报告的标题和图片可能仅由 Enterprise Customary 工作人员修改;其余内容由共享提要自动生成。)

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