Flutterwave 否认洗钱和欺诈指控

Flutterwave 出面否认肯尼亚资产追回机构对其提出的欺诈和洗钱指控,该机构负责调查和追回犯罪所得。

这是在该机构申请冻结后,该机构申请冻结后,与 Flutterwave 和其他六家接受金融科技电汇的公司相关的 62 个账户中的总计 5250 万美元被该国最高法院封锁。

在 TechCrunch 看到的法庭文件中,该机构表示,在这七家公司的可疑活动和交易被报告为涉嫌犯罪所得后,该机构展开了调查。 该机构还表示,该金融科技公司在没有肯尼亚货币监管机构肯尼亚中央银行 (CBK) 的有效许可的情况下在肯尼亚运营。

Flutterwave 说这些指控是错误的。

“涉及该公司在肯尼亚的财务不当行为的指控是完全错误的,我们有记录可以验证。我们是一家金融科技公司,在我们的运营中保持最高的监管标准。我们的反洗钱实践和流程定期接受审计四大公司之一,“Flutterwave 说。在与 TechCrunch 分享的一份声明中:“我们在与监管机构的互动中保持积极主动,以继续遵守合规性。”

ARA 声称,Flutterwave 账户中的资金来自选定的外国实体,并转移到属于这六家公司的特定账户,而不是商户的结算。

它说,Flutterwave 的银行账户以提供商业服务为幌子被用作洗钱的渠道,而且金融科技没有证据表明客户支付商品和服务的零售交易。 她补充说,没有证据表明被指控的交易员达成了和解。 该机构已要求法院没收政府的资金。

“第一响应者(Flutterwave)银行账户在涉嫌洗钱计划中收到了数十亿(数百万美元),并将相同金额存入不同的银行账户,以试图隐瞒或隐瞒性质、来源、位置、处置或移动上述资金,”ARA 说。

ARA 还表示,Flutterwave 涉嫌信用卡欺诈,因为“一些交易是使用同一家银行在同一时间、同一天发行的卡进行的,这引发了对信用卡欺诈的怀疑。”

但 Flutterwave 告诉 TechCrunch,它为世界各地的公司处理付款,主要是批量付款。 她说她有记录证实这些交易。 Flutterwave 通过单一 API 促进非洲小型到大型企业的跨境支付交易,并帮助非洲大陆以外的公司扩展其在非洲的业务。 其客户包括 Reserving.com、Flywire 和 Uber。 这家初创公司最近筹集了 2.5 亿美元,价值 30 亿美元,使其成为非洲顶级金融科技公司之一。

“通过我们的金融机构合作伙伴,我们代表商家和企业实体收款和付款。在此过程中,我们通过交易费用赚取费用,这些交易记录是可用且可验证的。作为一家企业,我们持有企业资金来支持我们的运营并为我们所有的客户提供服务。

“通过促进向世界上最大的组织和日常企业付款,我们正在处理大量资金,并为肯尼亚和非洲其他地区的经济发展做出贡献,”她说。

Elivalat 金融科技有限公司和 Hubesi Options、Cruz Journey Auto Ltd 及其董事 Simon Karanja Ngige、Boxtrip Travels and Excursions 和 Bagtrip Travels Ltd。 Adguru 是据说从 Flutterwave 收到资金的实体,其账户也已被冻结。

Fluttewave 声称这是一场政治迫害,称它正在进行自己的调查以发现动机。

Flutterwave 有责任确保生态系统的完整性,我们致力于继续与所有利益相关者合作以支持这一点。 我们正在努力确保虚假指控的动机和正确的记录。”

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