美国女子在尼日利亚飞机交易中被判刑

美国法院对一名承认签署和提交虚假文件的美国公民判处三年试用期和 4,000 美元罚款。 空中和平 (第 4 页, 拉各斯) 飞机处理。

在对美国政府机构进行了三年多的调查后,美国佐治亚州北区检察官已对斯普林菲尔德航空公司的前雇员 Ebony Mayfield 提出指控。

在亚特兰大佐治亚州北区地方法院出庭时,她被判签署并提交 2016 年至 2018 年期间捏造的文件,以促进从尼日利亚向美国银行账户支付 2000 万美元的信贷,表面上是为了让和平航空购买五个斯普林菲尔德航空公司的 B737。 她最初对所有八项罪名均不不认罪。 然而,据尼日利亚高级时报报道,在达成认罪协议后,她于 6 月对其中一项指控认罪,美国政府撤销了对她的其余七项指控。

Air Peace 首席执行官 Allen Onima、首席财务官 Ejiroghene Eghagha 和 Air Peace Restricted 仍然在同一法庭面临 36 项欺诈和洗钱指控,但他们继续保持清白。

在梅菲尔德宣判后的一份声明中,他们的律师事务所 AO Alegho and Co. ,一份声明声称减刑是“所有信用证不存在欺诈意图”的证据,并且“任何信用证的方式、方式或形式都没有受害者”。 他们表示,“所有涉及的资金都是属于我们客户的合法资金。没有任何金钱损失或对任何第三方造成任何形式的损害。美国政府今天在法庭上承认,没有一家银行在对此。”

“我们的客户没有从任何美国银行 Ebony Inc. 获得贷款或信贷。 [Mayfield] 正如尼日利亚媒体的一部分所宣传的那样,没有为实施任何欺诈行为支付 20,000 美元。”

“我们的客户在这件事上坚持他们的清白,并声明所有与信用证有关的步骤都是善意和合法资金采取的。所有涉及的飞机都被带到尼日利亚并用于 Air Peace Restricted 的运营。有没有受害者,没有任何人损失金钱,绝对没有犯罪意图。

他们说:“尼日利亚的几家执法机构已经审查了我们客户的立场,没有证据证明我们的客户有犯罪行为。我们的客户仍然坚决主张清白。”

ch-aviation 联系了 Onima 和 Igaga 征求意见。

他们于 2019 年 11 月 19 日被起诉,犯有一项共谋银行欺诈罪、三项银行欺诈罪、一项共谋信贷申请欺诈罪和三项信贷申请欺诈罪。 此外,Onema 被控 27 项洗钱罪名,而 Egga 被控严重身份盗窃罪。

根据 2019年11月声明 佐治亚州北部地区的美国检察官办公室指控奥涅玛通过美国银行账户将超过 2,000 万美元从尼日利亚转移到一个涉及购买飞机的伪造文件的计划中,从而面临银行欺诈和洗钱指控。 Ighagha 被指控犯有与该计划有关的银行欺诈和严重的身份盗窃罪。

美国检察官办公室提出的指控如下:“大约在 2016 年 5 月,AUNIMA 和 Igaga 使用一系列出口信用证让银行将超过 2000 万美元转入 AUNIMA 控制的亚特兰大银行账户。据称为 Air Peace 购买五架 B737 提供资金的信用证。这些信函有购买协议、销售保证金和估值等文件的支持,证明 Air Peace 从乔治亚州注册公司 Springfield Aviation Firm LLC 购买了这架飞机.

“然而,证明文件是欺诈性的——由 Onyema 拥有并由与航空业务无关的人经营的 Springfield Aviation Firm LLC 从未拥有过这架飞机,据称起草评级的公司也不存在。Onyema 收到了钱,据称通过将其转移到其他账户来洗钱超过 1600 万美元的欺诈收益。”

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