纽约股份公司试图阻止特朗普使用财务文件转移资产

纽约总检察长莱蒂蒂亚詹姆斯回到法庭,以防止唐纳德特朗普和特朗普组织逃避她最近指控他们欺诈和非法业务的诉讼的后果,理由是担心在特拉华州成立新的特朗普公司。

詹姆斯希望纽约县最高法院阻止特朗普集团将资产移出纽约,并发布初步禁令,以阻止特朗普集团在任何新的商业交易。

据司法部长办公室称,大约在 9 月,在詹姆斯提起诉讼的同时,特朗普集团在纽约州国务卿那里注册了一个新实体,名为 特朗普组织 II 有限责任公司, 外国公司是 成立于特拉华州 2022 年 9 月 15 日。OAG 担心这可能被用来将资产移出纽约,或者可能用于保护可用于支付任何违规裁决的资金。

OAG 表示,它已向特朗普组织提出了有关该公司是否正在采取措施避免法院管辖或难以获得对公司实体的赔偿的担忧。 审计长办公室表示,特朗普集团的律师提出“提供‘保证’和/或‘合理的提前通知’来解决其担忧,但没有就如何实施或执行这些保证提出具体建议。”

特朗普的律师阿丽娜·赫巴 他告诉 CNBC 她的公司“一再以书面形式保证特朗普集团无意做任何不正当的事情”。

詹姆斯断言,特朗普及其组织继续从事欺诈和非法商业活动,正如 2022 年 9 月 AG 诉讼中所指控的那样,该诉讼提出于 2023 年 10 月中旬。

纽约股份公司针对特朗普详细信息的保险方案提起财务欺诈诉讼

詹姆斯还要求最高法院大法官亚瑟·恩戈伦任命一名监察员来监督特朗普集团的财务披露,直至审判。 财务总监将监督向任何编制特朗普 2022 年财务状况声明的会计师事务所提供财务披露信息; 根据持续义务或获得新的融资和保险,向贷方和保险公司披露财务信息; 以及公司在重大资产上的任何行为。

自从我们上个月提起这场全面诉讼以来,唐纳德特朗普和特朗普集团一直在继续同样的欺诈行为,并采取行动逃避责任。 今天,我们正在寻求立即停止这些行动,因为特朗普先生不必遵守不同的规则,”詹姆斯说。

OAG 还请求法院允许以电子方式为唐纳德特朗普和他的儿子埃里克提供服务,OAG 表示,被告及其顾问在大约一个月内拒绝接受投诉。

OAG 的诉讼称,唐纳德·特朗普、他的儿子和特朗普集团的其他高管将他的净资产虚增了数十亿美元,以获得更好的贷款、保险、税收和其他经济利益。 该诉讼称,从 2011 年到 2021 年,特朗普和特朗普组织“故意和故意”制造了 200 多项虚假和误导性的资产评估,以欺骗金融机构。

提起诉讼后,特朗普的律师赫巴告诉本报 纽约时报 这些指控是“毫无根据的”。 这位前总统称纽约股份公司是“种族主义者”,是为了跟踪他和他的家人,并称这起诉讼是“猎巫”。 他的儿子小唐纳德和埃里克也批评这起诉讼是一场“政治迫害”。

虽然大部分欺诈指控与银行贷款有关,但该诉讼还指控特朗普根据州法律进行保险欺诈,该法律禁止提供虚假信息作为商业保险申请的一部分或根据保险单索赔。 该诉讼详细说明了两种保险方案,其中 Aon Threat Options 是中介,特朗普家族据称提供了虚假信息:与北美苏黎世的担保债券计划,以及 Everest Nationwide 和 Tokio Marine HCC 的董事和高级职员的责任保险。

在最初的投诉中,总检察长试图永久禁止特朗普夫妇担任任何纽约公司的高级职员或董事; 五年内禁止特朗普和特朗普集团在纽约从事任何房地产收购活动; 取消通过持续欺诈行为获得的所有经济利益,估计总额为 2.5 亿美元。

与诉讼一起,詹姆斯说她还将此事提交给美国检察官办公室和美国国税局进行可能的刑事调查。

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