加州男子被指控使用虚假身份诈骗多个个人和大型企业实体| USAO-SDNY

纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和 Michael J. 负责 FBI 纽约外地办事处的副主任 Driscoll 今天启封了一份指控 RUSSELL DWAYNE LEWIS,a/ok/a “Clifford Ari Getz”,a/ok/a “Clifford Ari Getz Cohen”,a/ok/a /ok/a “Ari Getz”,a/ok/a “Aryeh Getz”,涉及三项电子欺诈罪和一项与多项诈骗数百万美元受害者的计划有关的严重身份盗窃罪。 在几年的时间里,谎称自己是亿万富翁的刘易斯用超过 300 万美元骗取了他的朋友和员工,他谎称这些钱用于商业机会; 欺诈个人超过 500,000 美元,谎称已被引导进行房地产投资; 他提出以 2.9 亿美元收购一家公司实体的欺诈性要约。 刘易斯昨晚在加利福尼亚被捕,预计今天将在加利福尼亚中区的一名美国地方法官面前出庭。

美国检察官达米安·威廉姆斯说:“正如指控的那样,被告参与了一种连锁欺诈模式,一再公然向他的朋友、合作伙伴和一家大公司谎报他的身份、财富和商业活动。他这样做是出于贪婪,现在因涉嫌行为而面临严重的刑事指控。”。

联邦调查局助理局长迈克尔·J·德里斯科尔说:“正如指控的那样,刘易斯先生错失了受害者的信心,并通过一系列欺骗手段欺骗他们以获取宝贵的资源和金钱。他今天的被捕表明联邦调查局继续决心让欺诈者承担责任,并被迫在法庭上处理其非法活动的后果。”

根据今天在曼哈顿联邦法院公开的诉状中的指控:[1]

2016 年至 2020 年期间,RUSSELL DWAYNE LEWIS 参与了一系列公然计划,以歪曲他的身份、财富以及专业和个人背景,以诈骗多个个人和至少一个公司实体。 多年来,刘易斯以假名生活,使用真实个人的出生日期作为他的别名之一,并使用另一个人的社会安全号码。 随着机会的出现,刘易斯向他周围的人撒了越来越可怕的谎言,其中包括多年的密友,一个因为他所谓的占星学专业知识而求助的人,以及一家谎称他打算购买它的大公司的代表。

在一个计划中,刘易斯与一个人(“受害者 1”)成为朋友,声称受害者 1 是一位亿万富翁商人。 作为他们日益密切的友谊的一部分,并相信 LEWIS 是一位成功的商人,受害者 1 向 LEWIS 寻求专业和投资建议。 作为回应,随着时间的推移,LEWIS 越来越频繁地要求受害者 1 进行数万美元甚至数十万美元的“投资”。 最终,受害者 1 继续为 LEWIS 工作,致力于探索商业和金融领域的机会,以帮助 LEWIS 识别投资机会。 LEWIS 继续向受害者 1 索要资金,这些钱被描述为受害者 1 经常提供的投资和/或贷款。 刘易斯让受害者 1 寻找投资机会,只是在最后一刻反复回避潜在交易,声称难以获得他的巨额财富。 到 2020 年,受害者 1 在不到三年的时间里向 LEWIS 转移了超过 300 万美元的贷款和/或投资资金,但几乎没有偿还。

除了他所谓的商业活动外,刘易斯还单独委托某些人进行天文读数和分析。 其中一位是一名寡妇,有四个孩子,他们在 2018 年或前后遇到了 LEWIS(“受害者 2”)。 Sufferer-2 在未来几年继续联系 LEWIS,包括天文读数。 2020 年,在几个月的时间里,LEWIS 通过游说受害者 2 向他支付所谓的房地产投资机会,从约 555,000 美元中抢走。 事实上,没有这样的投资机会,而 LEWIS 将受害者 2 的钱用于个人开支,包括促进和推广其他 LEWIS 计划的办公用品。 受害者 2 几乎没有收到任何她的“投资”。

最后,在 2020 年 8 月和 2020 年 9 月,LEWIS 欺诈性地试图在破产程序中获得一个法人实体(“Firm-1”)。 LEWIS 以 2.9 亿美元的价格收购 Company-1 据称是全现金出价,这导致了数周的尽职调查、法律讨论和谈判,其中 Getz 和其他人通过这些竞标获得了 Company-1 的一些内部业务记录和材料. Company-1 及其代表在所谓的投标上投入了大量时间和资源,这是基于错误的假设,即 LEWIS 打算并且可以向公司 1 支付数亿美元。事实上,LEWIS 无意或没有能力购买 Company -1,最终撤消交易。

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刘易斯现年 52 岁,来自加利福尼亚州洛杉矶,他被控三项电子欺诈罪,每项最高可判处 20 年监禁。 以及一项严重的身份盗窃罪,该罪名可连续判处 24 个月监禁。

本案的法定最高刑罚和强制性刑罚由国会规定,此处提供仅供参考,因为对被告的任何量刑都将由法官决定。

威廉姆斯先生赞扬了联邦调查局的出色工作,并感谢比佛利山警察局在调查中提供的调查协助。

此案由该局的证券和商品欺诈专案组处理。 美国助理检察官亚历克斯·罗斯米勒和马修·波多尔斯基负责起诉。

投诉中的指控仅仅是指控,除非被证明有罪,否则被告被假定为无罪。


[1] 正如介绍性声明所表明的,本新闻稿中提出的投诉全文和投诉描述仅构成指控,所描述的每个事实都必须被视为指控。

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