前德斯廷男子因投资欺诈和洗钱计划被判入狱 11 年 USAO-NDFL

佛罗里达州彭萨科拉 53 岁的 Jon E. Aker 曾在圣罗莎海滩工作,在承认 37 项电汇欺诈和 7 项洗钱罪后,被判处 135 个月的联邦监狱监禁。 佛罗里达州北区联邦检察官 Jason R. Cody 今天宣布了这一判决。

美国检察官科迪说:“这句话应该对那些可能用他们辛苦赚来的积蓄欺骗我们的公民以非法致富的人起到很大的威慑作用。” “我们的地方和联邦执法合作伙伴在调查和起诉期间的团队合作和奉献精神值得赞扬。 通过他们的集体努力,肇事者被追究责任,并为他的受害者伸张正义。”

在 2013 年至 2020 年期间,阿克通过提交几起欺诈性虚假陈述,敦促几名个人和公司向他投资超过 400 万美元,包括投资用于房地产或其他有保证回报的商业“交易”。 告诉潜在投资者“交易”是买卖或“翻转”房产或公司。 然而,阿克转而使用指定用于投资的资金来支付他的个人开支或偿还以前滥用资金的先前投资者。 Acker 还做出了其他虚假陈述,以获取投资者的信任并影响他们进行投资,例如歪曲或伪造他与律师、企业主或其他社会知名人士的关系,并声称拥有来自信托的独立财富。 他利用多家空壳公司实施欺诈,包括 Miracle Strip Holdings X LLC、Miracle Strip Holdings XV LLC、Fujimo Growth LLC 和 Shipwreck Highway LLC。 Acker 还通过大笔付款和超过 10,000 美元的现金转移,清洗了他的投资欺诈计划的非法收益。

“多年来,约翰·宏基一再欺骗信任他的人,”奥卡卢萨县治安官办公室的埃里克·亚登说。 “我要赞扬 FBI 和 OCSO 调查员 Michael Krueger 的不懈、系统的调查工作,以及美国检察官办公室的奉献精神。他们为揭露和揭露现在高度复杂的庞氏骗局所做的艰苦工作,有助于为正义伸张正义。失去救生的受害者。”

负责联邦调查局杰克逊维尔分部的特工雪莉·E·奥尼克斯说:“约翰·阿克故意为自己的个人利益制定欺诈性投资计划,从而剥削投资者。” “联邦调查局致力于尽可能积极地追捕欺诈性艺术家,他们误导和欺骗无辜公民,并将继续与我们的执法伙伴合作,寻求阻止其他人参与此类计划的后果。”

除了被判入狱外,Aker 还被勒令向他的欺诈计划的受害者支付大约 320 万美元的赔偿金,其中许多人来自奥卡卢萨县地区。

这起案件是联邦调查局和奥卡卢萨县警长办公室联合调查的结果。 美国助理检察官艾丽西亚·福布斯对此案提起诉讼。

美国佛罗里达州北区检察官办公室是在司法部长的指导下担任该国首席检察官的 94 个办公室之一。 要在线访问公共法庭文件,请访问 美国佛罗里达州北区地方法院 网站。 有关佛罗里达州北区美国检察官办公室的更多信息,请访问 http://www.justice.gov/usao/fln/index.html。

#前德斯廷男子因投资欺诈和洗钱计划被判入狱 #年 #USAONDFL

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *